各部门、各事业部：

为落实《中共绥化学院委员会开展高校领域突出问题系统整治工作方案》要求，根据《绥化学院资产经营有限责任公司规章制度执行情况自查自纠办法》（绥资经发〔2025〕14号），公司决定开展2025年度规章制度执行情况全面自查工作。现将有关事项通知如下：

一、自查目的

通过全面梳理、对照检查、立行立改，发现并纠正制度执行中存在的薄弱环节和突出问题，进一步健全制度体系，规范内部管理，防范经营风险，为学校高质量发展提供坚强保障。

二、自查依据

1.《绥化学院资产经营有限责任公司规章制度执行情况自查自纠办法》；

2.《中共绥化学院委员会开展高校领域突出问题系统整治工作方案》；

3.公司印发的规章制度汇编（2025年版）。

三、组织安排

（一）领导小组

组 长：执行董事

副组长：总经理

成 员：办公室、财务部、法务部、各事业部负责人

领导小组办公室设在产业化服务中心（办公室），具体负责统筹协调、资料汇总和整改跟踪。

（二）工作分工

1.各部门、事业部对本单位制度执行情况负主体责任；

2.产业化服务中心负责制定自查表格、组织抽查和汇总报告；

3.财务部、法务部、审计处驻点人员（公司监事）提供业务指导和专项检查。

四、自查范围与重点

（一）范围

公司现行13项规章制度及配套流程，覆盖“三重一大”决策、财务、采购、合同、安全、应急、信息化、廉政、档案、车辆租用、展销体验中心等各业务环节。

（二）重点内容

1.制度是否完整、是否存在冲突或空白；

2.制度宣贯是否全覆盖，员工知晓率是否达到100%；

3.业务流程是否符合制度规定，是否存在变通、简化或绕开程序现象；

4.档案、台账、记录是否真实、完整、可追溯；

5.风险防控措施是否有效，是否存在重大隐患；

6.历次审计、检查发现问题是否整改到位、是否存在反弹。

五、时间安排

阶段

时间

主要任务

部署动员

7月20—25日

发布通知、培训骨干、统一口径

部门自查

7月26—31日

各单位对照制度逐条自查，形成自查底稿和问题清单

现场抽查

8月1—3日

领导小组办公室组织现场抽查、访谈、测试

集中评议

8月4—6日

召开问题分析会，确定风险等级与整改措施

整改总结

8月7—10日

各单位提交整改方案，办公室汇总形成自查报告

六、工作要求

1.高度重视。各单位主要负责人为第一责任人，亲自部署、亲自把关、亲自签字确认自查结果。

2.全面覆盖。做到“横向到边、纵向到底”，不漏一项制度、不漏一个岗位、不漏一个环节。

3.立行立改。对一般问题立即整改，对重大问题制定专项方案，限期销号。

4.严肃纪律。严禁弄虚作假、隐瞒不报；对敷衍塞责、整改不到位的，按公司有关规定追责问责。

5.材料报送。请于8月7日17:00前将自查底稿和问题清单电子版报领导小组办公室。

七、联系方式

联系人：韩志锋（产业化服务中心）

电话：0455-8301788

附件：1.规章制度执行情况自查底稿（模板）

2.问题清单及整改计划表（模板）

                                                       绥化学院资产经营有限责任公司

                                                             2025年7月19日